Сіздің корпоративтік тіркелгіңізге кіріңіз

Құпия сөзді ұмыттыңыз ба? Жаңа қолданушы? Тіркеу

Шаруашылық шоты
🔍
ENG ▼
X

ФАТФ санкцияланған елдер

FATF санкцияланған елдер тізімі

Тәуекелі жоғары, бақыланатын және кооперативті емес юрисдикциялар

Қызмет жеткізушілері

Біз өзіміз де, қауымдастықтар арқылы да, серіктестеріміз, серіктестеріміз, кеңесшілеріміз және фрилансерлеріміз өз өнімдеріміз бен қызметтерімізді төменде көрсетілген елдерде тікелей немесе жанама түрде қолдануға рұқсат етпейміз.
Елдер тізімі мерзімді түрде жаңартылып отырады және төменде көрсетілген сілтемеге орналастырылады.

Біз қызмет көрсетпейтін жоғары тәуекелді үшінші елдер:

  • Иран
  • Корея Халықтық Демократиялық Республикасы (КХДР)

 

Аталған елдерде тұратын шетелдіктерге біздің қызметіміз қолдау көрсетілмейді.

Құрметпен,

MillionMakers.com

 

Тәуекел дәрежесі жоғары елдердің тізімі ақшаны жылыстату, терроризмді қаржыландыру және ақша аудару (Төлеуші ​​туралы ақпарат) 3 ережесінің 2017ZA кестесінде көрсетілген.

Тізім 2021 жылдың шілдесінде Ақшаны жылыстату және терроризмді қаржыландыру туралы 2 -ші ережемен өзгертілді (№ 2) (Тәуекел дәрежесі жоғары елдер) Ереже 2021 ж.

Тәуекел дәрежесі жоғары 24 үшінші ел:

  • Албания
  • Ботсвана
  • Барбадос
  • Буркина-Фасо
  • Кайман аралдары
  • Камбоджа
  • Корея Халықтық Демократиялық Республикасы (КХДР)
  • Гаити
  • Ямайка
  • Иран
  • Маврикий
  • Мальта
  • Марокко
  • Мьянма
  • Пәкістан
  • Никарагуа
  • Филиппин
  • Панама
  • Сенегал
  • Сирия
  • Оңтүстік Судан
  • Уганда
  • Зимбабве
  • Йемен

Ескерту* FATF ақшаны жылыстатумен және терроризмді қаржыландырумен (CFT / AML) айқындау және оған қарсы күресу үшін әлсіз шаралар мен тепе-теңдікке ие юрисдикцияларды анықтайды және барлығына FATF-тің екі құжатын шығарады және бұл құжаттар жыл сайын үш рет шығарылады. FATF кедей / әлсіз, CFT / AML режимдері бар барлық елдер үшін елдердің тізімін жариялады. 2018 жылдың қазан айындағы жағдай бойынша ФАТФ 80-нен астам елді қарап, олардың 68-ін көпшілікке анықтады. 68 елдің ішінде 55 ел осы уақыттан бастап өздерінің ТҚ / ҚЗ әлсіздігін жою үшін қажетті шараларды қабылдады және тізімнен шығарылды. Дереккөз * fatf-gafi.org

зерттеу

106 елдер

шешу

Сіз үшін ең жақсысы

байланыс

Бізге хабарлаңыз.

Біз өзіміздің мамандандыруымызды және халықаралық қауымдастықтар мен серіктестіктерді жетілдірудегі көп жылдық тәжірибемізден өз клиенттерімізге бәсекеге қабілетті бағамен тамаша қызметтер мен шешімдер ұсыну үшін жұмыс жасадық.

Біз жеке тұлғалар мен компанияларға жетілдірілген жүйелерді, дайындалған және арнайы шешімдерді сатып алу үшін мүмкіндіктер жасаймыз.

Бұл СІЗ туралы. Ықтимал нұсқалар мен мүмкіндіктерді талқыламас бұрын біз сіздермен, сіздің бизнесіңізбен және мақсаттарыңызбен мұқият танысамыз.

Біздің үлкен тәжірибе және біздің компания ұсынатын түрлі қызметтер арқылы біз жеке адамдарға, отбасыларға, бизнес пен корпорацияларға мамандандырылған тәжірибеміз арқылы қоныс аударуға, қолдауға, кеңейтуге және өсіруге көмектесеміз, біз сізді сәттілікке жетелейтін жол көрсетеміз. Сіз қоныс аударуға, қосылуға немесе қосылуға қызығушылық танытасыз ба, өзіңіздің офистегі процестеріңізді жүктеуді іздейсіз бе, капиталды немесе стратегиялық серіктесті іздестіресіз бе, немесе сіздің келесі ұрпаққа мұрагерлік жоспарыңызды, қаржылық кеңес пен қолдауды іздейсіз бе, жылжымайтын мүлік немесе иммиграция қызметтерін іздейсіз бе немесе шетелде білім алу немесе біз сізге қолдау көрсетуге болатын барлық қызметтерге көмектесетін IT шешімдер

жобалық-жоспарлау

дизайн-әзірлеу

Жеке тұлға немесе жеке фирманың немесе корпорацияның бастығы немесе жеке бастығы ретінде әркімге күнделікті қызметті басқару процесі ғана емес, сонымен бірге қысқа мерзімді және ұзақ мерзімді табысты қамтамасыз ету міндеті қойылады. Бірақ шығындар өсіп келе жатқандықтан және сәйкестік талаптары одан да көп қиындықтар туғызатындықтан, сіз қалайша өмір сүруді жалғастыра беретіндігіңіз туралы ойлануыңыз мүмкін - өркендеуді айтпағанда - осы жаңа дәуірде біз осы жерге кіреміз.

Біздің қадамымыз - қадамнан бастаймыз

1 қадамы: Жеке / отбасы / бизнес / корпорациялардың қажеттіліктерін анықтаңыз.
2 қадамы: Мақсаттар мен міндеттерді сәтті орындау үшін ең жақсы мүмкіндіктер / нұсқа таңдау.
3 қадамы: Мақұлдау үшін ең жақсы нұсқаларды жіберу.
4 қадамы: Мүмкіндігінше, елге сапарлардың бар-жоғын бақылау.
5 қадамы: Техникалық-экономикалық негіздемесін зерттеңіз.
6 қадамы: Егер мүмкін болса, қаржылық және салықтық кеңестер.
7 қадамы: Мүмкіндіктерді шолу және егжей-тегжейлі түсіндіру.
8 қадамы: Процесті бақылау.
9 қадамы: Дайындық және тиісті органдарға ұсыну.
10 қадамы: ЖЕТІСТІК!

Барлық қызметтер және шешімСіздің мақсаттарыңыз бен талпыныстарыңыз үшін дұрыс серіктесті таңдау өте маңызды, біз Million Makers компаниясында сіздің жетістікке жетуге дайынбыз.

Біздің Клиенттер - бұл біздің отбасымыз және біз әрқашан өз клиенттерімізге олардың жетістіктеріне жету үшін жанашырлықпен және шыдамдылықпен қараймыз.
Барлық қызметтер және шешімMillion Makers - жалғыз шешуші провайдер, біз жеке адамдарға, отбасыларға, бизнес пен корпорацияларға жеке және жеке шешімдерді ұсынамыз, олар сізге ішкі ғана емес, сонымен бірге халықаралық деңгейде иммиграция, инвесторлардың иммиграциясы, бизнес иммиграциясы, жұмыс істеуге рұқсаттар, тұруға рұқсат беру мәселелерін шешуге көмектеседі. , азаматтығы, халықаралық білімі, бизнес кеңестері, бизнес шешімдері, халықаралық орналастыру, персоналды басқару шешімдері, бизнесті сату және сатып алу, CRM Solutions, төлем шлюзі, 98 елде компанияның құрылуы, банктік есепшот ашу, 119 елде тауарлық белгіні бір ғана өтінішпен тіркеу форма, бизнесті лицензиялау, виртуалды кеңселер, виртуалды нөмірлер, халықаралық экспансия, заңгерлік қызметтер, бизнесті бағалау, заңгерлік кеңес, қаржылық консалтинг, жылжымайтын мүлік бойынша кеңес беру, консультация, құрал-жабдықтар мен айналым капиталын қаржыландыру, қажетті сараптама және сәйкестік, сонымен қатар біз қамтамасыз етуге маманданамыз теңшелген АТ шешімдері, Web Development, Eco коммерциялық шешімдер, қосымшаларды әзірлеу, сандық маркетинг, бағдарламалық шешімдер және Blockchain технологиясын әзірлеу бірнеше бәсекеге қабілетті бағамен ..

ұшыру

Біздің IT қызметтеріміз барлық типтегі және көлемдегі бизнестің кең ауқымына ұсынылады. Біз келесі салаларға қызмет көрсетеміз:

Банктік

Бизнес-процесті аутсорсинг

Инфрақұрылым және құрылыс

білім

Азық-түлік және сусындар

Денсаулық сақтау

Өндіріс

Гидроэнергетика

сақтандыру

Ақпараттық технологиясы

Заң қызметтері

Туризм және туризм

Мұнай химиясы

Ғылыми-зерттеу жұмыстары

Қаржылық қызметтер

Крипто индустриясы

Телекоммуникация

Ауылшаруашылық өндірісі және зерттеу

автомобиль

Біз төменде көрсетілген юрисдикцияларда қызмет көрсетеміз және қолдау көрсетеміз:

  • Албания
  • Антигуа және Барбуда
  • Аргентина
  • Армения
  • Австралия
  • Австрия
  • Әзірбайжан
  • Багам аралдары
  • Бахрейн
  • Беларусь
  • Бельгия
  • Белиз
  • Боливия
  • Бразилия
  • Болгария
  • Канада
  • Чили
  • Коста-Рика
  • Қытай
  • Хорватия
  • Кипр
  • Чех Республикасы
  • Дания
  • Доминикан республикасы
  • Дубай
  • Эквадор
  • Эстония
  • Финляндия
  • Фиджи
  • Франция
  • Грузия
  • Германия
  • Грекия
  • Гренада
  • Гонконг
  • Мажарстан
  • Исландия
  • Үндістан
  • Ирландия
  • Индонезия
  • Италия
  • Жапония
  • Қазақстан
  • Кувейт
  • Латвия
  • Лихтенштейн
  • Литва
  • Люксембург
  • Македония
  • Малайзия
  • Мальта
  • Маршалл аралдары
  • Маврикий
  • Мексика
  • Молдова
  • Монако
  • Черногория
  • Нидерланды
  • Жаңа Зеландия
  • Норвегия
  • Панама
  • Филиппин
  • Польша
  • Португалия
  • Пуэрто-Рико
  • Катар
  • Румыния
  • Ресей
  • Сент-Киттс және Невис
  • Сауд Арабиясы
  • Сербия
  • Сингапур
  • Словения
  • Оңтүстік Африка
  • Оңтүстік Корея
  • Испания
  • Шри-Ланка
  • Швеция
  • Швейцария
  • Таиланд
  • Түйетауық
  • Біріккен корольдігі
  • Украина
  • Біріккен Араб Әмірліктері
  • Америка Құрама Штаттары
  • Уругвай
Миллиондарды жасаушыларға күтім

Айырмашылықты сезіну.

Mқамқорлық

Есіңізде сақтаңыз.

  • Бір терезе

  • Жеке қызмет

  • Тігіншіге арналған тәсіл

  • Бәсекеге қабілетті баға белгілеу

  • Күшті салалық сараптама

  • Тәжірибе байлығы

  • сапа

  • 1 байланыс нүктесі

  • Бірегей мәдени хабардарлық

  • Global Footprint

Тегін кеңес, ақысыз қолдау

Кәсіби басшылық және қолдау

Тегін кеңес сұраңыз


5.0

Рейтингі

2019 шолу негізінде