Сіздің корпоративтік тіркелгіңізге кіріңіз

Құпия сөзді ұмыттыңыз ба? Жаңа қолданушы? Тіркеу

Шаруашылық шоты

Кіру

🔍
ENG ▼
X

Қаржылық қызметтерді лицензиялау

Қаржылық қызметтерді лицензиялау

Сіздің 106 елдегі жаһандық серіктесіңіз

  • Cryptocurrency лицензиясы
  • Банктік лицензия
  • ICO іске қосу
  • Forex лицензиясы
  • Құмар ойын лицензиясы

сауал Білу керек

Нұсқаулық

Сіздің бизнесіңізге қажет лицензия (лар) мен рұқсат (тар) туралы нұсқау. Лицензияға / рұқсатқа өтінім бланкілері бойынша нұсқаулық, растайтын құжаттармен бірге.

Өтініш беру

Лицензияға / рұқсатқа өтінімге нұсқаулық беру және растайтын құжаттарды талап ету және мемлекеттік баж салығын ұсыну және кәсіпкерлік қызметті лицензиялау процесін жеделдету.

Комплаенс

Лицензиялау жөніндегі сарапшылар тобы сіздің негізгі бизнесіңізге көңіл бөлу үшін сізге жеткізілімдер мен жаңартулардың орындалуын қадағалайды.

Сіз білуіңіз керек барлық нәрсе

Шетелдік инвестициялар дилерлері, активтерді басқару лицензиясы, қоғамдық пай қоры, инвестициялық банктің лицензиясы, құм жәшігінің лицензиясы, ұжымдық инвестициялау схемасы және қор лицензиясы, ақша аударымы және төлемін өңдеу, қызметтерге негізделген оператор (SBO) лицензиясы, төлем қызметтерін ұсынушы, ұжымдық инвестициялау схемасы (Cis) ) Және қор лицензиясы, төлем делдалдық қызметіне лицензия, пай қорына, менеджер мен әкімшіні тіркеуге, электронды ақша және төлем мекемелеріне және т.с.с.

  • ЕО және оффшорлық юрисдикциялар
  • Арнайы шешімдер
  • Бәсекелестік жарналар

Халықаралық серіктестік және Лицензиялау кәсіптері қауымдастығы арқылы Million Makers компаниясы төменде аталған елдерде лицензиялық қолдау ұсынады

STARTING BUSINESS қазіргі уақытта лицензиялау шешімдерін келесі елдерде ұсынады:

  • Белиз
  • Британдық Виргин аралдары
  • Кайман аралдары
  • Кипр
  • Гибралтар
  • Гонконг
  • Гонконг
  • Ирландия
  • Лабуан
  • Латвия
  • Мальта
  • Маврикий
  • Панама
  • Сингапур
  • Біріккен корольдігі
  • Вануату

Біз қызметіміздің жетілуіне, жанашырлығына және бәсекеге қабілетті бағасына байланысты көптеген жылдар бойғы ұзақ мерзімді қарым-қатынастарымызды сақтай отырып, барлық дерлік юрисдикцияларда жұмыс жасайтын халықаралық клиенттердің үлкен қоржынын басқарамыз.

Лицензияны алуға арналған құжаттар юрисдикцияға және қолданылатын лицензия түріне қарай әр түрлі болады. Кәсіпкерлік қызметті лицензиялауға қажетті негізгі құжаттар төменде көрсетілген:
1. Тиісті түрде толтырылған және қол қойылған өтініш нысандары
2. Сіздің корпоративті құжаттарыңыздың толық жиынтығы. Мысалы: Құрылғандығы туралы куәлік, меморандум және жарғылар, директорлар, акционерлер мен лауазымды тұлғалар тіркемесі немесе соған сәйкес құжаттар. Өтінім беруші компания 12 айдан асқан жағдайда, бірнеше юрисдикцияларда және / немесе лицензия түрі мен 6 айлық бизнес лицензиясына сәйкес, тұрақты қызмет туралы сертификат.
3. Ең төменгі жарғылық капитал үшін төлемді растайтын құжат
4. Сіздің компанияңыздың қызметі туралы нұсқаулық пен ішкі саясат пен рәсімдер, соның ішінде корпоративтік басқару, тәуекелдерді басқару және ақшаны жылыстатуға қарсы саясат пен рәсімдер және т.б.
5. 3-тен 5 жылға дейінгі қаржылық болжаммен бірге бизнес-жоспар.

МАҢЫЗДЫ ЕСКЕРТУ
Барлық директорларға, пайдалы меншік иелеріне, акционерлерге, уәкілетті қол қоюшыларға келесі құжаттарды ұсынуыңызды өтінеміз:

Компанияның заңдастырылған құжаттар жиынтығы:

  • Олардың қолданыстағы паспортының нотариалды куәландырылған көшірмесі.
  • Төлқұжатқа қол қойылып, қол қою өтініштегі қолтаңбаға сәйкес келуі керек.
  • Фотосурет айқын және сапалы болуы керек
  • Коммуналдық төлем / банктік үзінді көшірмесінің түпнұсқасы немесе куәландырылған көшірмесі (3 айдан аспайтын мерзімде тұратын мекен-жайларды тексеру үшін). тұрмыстық коммуналдық төлемдер (мысалы, электр, су, газ немесе стационарлық телефон үшін, бірақ ұялы телефон төлемі емес, көптеген юрисдикция үшін), балама ретінде сіз банк көшірмесін, несие карталары туралы анықтаманы немесе банктік анықтамалық хатты (күні емес 3 айдан астам) мекенжайын растайтын құжат ретінде.
  • Банкирдің анықтамалық хатының түпнұсқасы немесе куәландырылған көшірмесі (мерзімі 3 айдан аспайды). Әлемдегі барлық дерлік банктер «Анықтамалық хат» шығарады. Сіз өзіңіздің шотыңыз бар банктен анықтамалық хатты сұрай аласыз. Анықтамалық хатта қарым-қатынас кезеңінің расталуы, кем дегенде 2 жыл, шоттың нөмірі, сол күнгі қалдығы және «шоттың жұмысы қанағаттанарлық» дегені көрсетілуі керек.
  • Түпнұсқа немесе куәландырылған көшірме Кәсіби анықтама хат, оны кәсіби компания шығаруы керек, мысалы, аудиторлық фирма, CPA, заңгерлік фирма және т.с.с., қарым-қатынас кезеңін растайтын, кем дегенде 2 жыл және «іскерлік қатынас қанағаттанарлық» деп.
  • Сенімхат (егер бар болса)
  • Жеке түйіндеме
  • Полицияның анықтамасы

МАҢЫЗДЫ ЕСКЕРТУ

  • Егер ұсынылған құжаттар ағылшын тілінде болмаса, онда бірнеше юрисдикция үшін расталған аудармалар қажет болады, керісінше.
  • Кәсіпкерлік қызметті лицензиялау жөніндегі орган кез-келген уақытта, егер қажет деп тапса, қосымша құжаттарды немесе ақпаратты ұсынуды сұрай алады.
  • Өтініш беруші компанияның директорлары тек жеке тұлғалар болуы керек.
  • Біздің компания ақшаны жылыстатуға, есірткі бизнесіне, терроризмге және адам саудасына қарсы. Сондықтан біз БІЗ КЛИЕНТТЕРДІ ҚОЛДАНБАЙМЫЗ.

Маврикий

Лицензия түрі

1. Шетелдік инвестициялар дилерлері 
1.1. Тауар туынды құралдар сегменті: екілік опцион, болашақ
1. Шетелдік инвестициялар дилерлері
1.2. Валюталық туынды құралдар сегменті: Forex лицензиясы, бағалы қағаздар / биржалық сауда лицензиясы
2. Ұжымдық инвестициялау схемасы (Cis) және қор лицензиясы
2.1. Ұжымдық инвестициялар схемасы (CI S): бірыңғай қор
2. Ұжымдық инвестициялау схемасы (Cis) және қор лицензиясы
2.2. Жабық қор
3. Инвестициялық банк лицензиясы
4. Төлем делдалдығына лицензия
5. Sand Box лицензиясы (виртуалды валюта саудасына лицензия)
6. Активтерді басқару лицензиясы

 Белиз

Лицензия түрі

1. Ақша аударымы және төлемдерді өңдеу
2. Қоғамдық өзара қор
3. Қордың басқарушысын және басқарушыны өзара қор үшін тіркеу

Гонконг

Лицензия түрі

1. Қызметтерге негізделген операторға (SBO) лицензия
2. Ақша қызметі операторларының қызметін лицензиялау жөніндегі нұсқаулық

 Сингапур

Лицензия түрі

1. Қызметтерге негізделген операторға (SBO) лицензия
2. Сингапурде сақталған құндылықтар жүйесі (SVF) лицензиясы
3. Турагенттіктің лицензиясы

 Вануату

Лицензия түрі

1. Бағалы қағаздар / акция, Forex лицензиясы

 Сейшель аралдары

Лицензия түрі

1. Форекс сауда-саттық лицензиясы
2. Төлем қызметін ұсынушы

  Кипр

Лицензия түрі

1. Электронды ақша және төлем мекемелері

Кәсіби басшылық және қолдау

Тегін кеңес сұраңыз


5.0

Рейтингі

2018 шолу негізінде